AIF assina Protocolo de Intenções com UIF argentina
Cidade do Vaticano
(RV) – A Autoridade de Informação Financeira (AIF) – a unidade de Inteligência
Financeira da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano – formalizou nesta terça-feira,
24, sua cooperação bilateral com a Argentina, com a assinatura de um Protocolo de
Intenções. O Protocolo (Memorandum of Understanding – MOU) foi firmado no Palácio
São Carlos pelo Diretor da AIF, René Bruelhart, e pelo Presidente da ‘Unidad de Información
Financiera (UIF)’ da Argentina, José Sbattella.
“Estamos satisfeitos pela
assinatura do Protocolo com a Argentina hoje”, declarou Bruelhart. “Este é um passo
importante na expansão da rede no compromisso global para combater a lavagem de dinheiro
e o financiamento ao terrorismo. Confiamos numa frutífera cooperação com a Argentina,
que será positiva para ambas as partes”, observou.
O Protocolo de Intenções
(Memorandum of Understanding – MOU) é uma prática padrão que formaliza a cooperação
e a troca de informações financeiras entre as autoridades competentes dos países envolvidos,
com o objetivo de combater, a nível internacional, a lavagem de dinheiro e o financiamento
do terrorismo. É redigido com base no modelo predisposto pelo Egmont Group, a organização
mundial das Unidades de Informação Financeira, e contém cláusulas de reciprocidade,
sigilo e uso consentido das informações.
A AIF tornou-se membro do Egmont Group
no mês de julho de 2013 e já firmou Protocolos de Intenção com as Unidades de Informações
Financeiras de mais de 12 países, entre os quais o Reino Unido, os Estados Unidos,
a França, a Espanha, Itália e Alemanha.
A AIF é a autoridade competente da
Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano na luta contra a lavagem de dinheiro e
o financiamento do terrorismo. Foi instituída por Bento XVI em 2010. (JE)